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“断卡”行动！招远公安打掉一洗钱窝点，嫌疑人竟为4名年过半百女性！

转载 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 发布 来源：招远信息港 作者：招远信息港 499 阅读 0 评论 0 点赞

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招远信息港

你真是个特别的人


“断卡”行动

自“断卡”行动开展以来，招远市公安局根据上级部署，精准施策、打防并举，纵深推进打击、治理、惩戒贩卖“两卡”等违法犯罪活动。


POLICE

近日，招远市公安局反诈中心通过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，成功打掉位于某小区门市房内一“洗钱水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押银行卡、手机卡百余张，POS机10台，手机6部。

四名犯罪嫌疑人刘某霞、张某霞、尹某燕、高某莲均为女性，并且都已年过半百，她们租用房屋开设窝点，通过通讯工具接收上级信息，按照指令使用银行卡、手机银行、微信、支付宝等进行非法资金结算从中牟利，资金流水巨大，仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。





所谓“水房”


所谓诈骗“水房”是指专门负责利用“干净”的银行账户，将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。

出租、出售、收购银行卡、电话卡
属于违法犯罪行为
不要成为犯罪分子的帮凶
否则将受到法律严惩！

来源：招远公安

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