正在阅读:“断卡”行动!招远公安打掉一洗钱窝点,嫌疑人竟为4名年过半百女性!
分享文章
分享到:

微信扫一扫

参与评论
0
当前位置:首页 / 文章 / 热点关注 / 正文
信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

“断卡”行动!招远公安打掉一洗钱窝点,嫌疑人竟为4名年过半百女性!

转载 李志萍2021/01/06 09:48:12 发布 来源:招远信息港 作者:招远信息港 499 阅读 0 评论 0 点赞

全宇宙只有不到1%的人点击上方进入

招远信息港

你真是个特别的人


“断卡”行动

自“断卡”行动开展以来,招远市公安局根据上级部署,精准施策、打防并举,纵深推进打击、治理、惩戒贩卖“两卡”等违法犯罪活动。


POLICE

近日,招远市公安局反诈中心通过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,成功打掉位于某小区门市房内一“洗钱水房窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,扣押银行卡、手机卡百余张,POS机10台,手机6部。

四名犯罪嫌疑人刘某霞、张某霞、尹某燕、高某莲均为女性,并且都已年过半百,她们租用房屋开设窝点,通过通讯工具接收上级信息,按照指令使用银行卡、手机银行、微信、支付宝等进行非法资金结算从中牟利,资金流水巨大,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。





所谓“水房”


所谓诈骗“水房”是指专门负责利用“干净”的银行账户,将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。

出租、出售、收购银行卡、电话卡
属于违法犯罪行为
不要成为犯罪分子的帮凶
否则将受到法律严惩!

来源:招远公安

已有0人点赞

0条评论

 
承诺遵守文明发帖,国家相关法律法规 0/300

专题

查看更多